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上海电力:2011年年度报告_财经

时间:2019-03-09编辑: admin 点击率:

上海电力共有限定公司

600021

2011 岁岁度表明

上海电力共有限定公司 2011 岁岁度表明

列出

一、 要紧促使.................................................................................................................................2

二、 公司根本境遇.........................................................................................................................2

三、 记账人datum的复数与事情datum的复数汇总.....................................................................................................5

四、 股权变更与隐名境遇.............................................................................................................6

五、 董事、监事和上品办理参谋的员...............................................................................................10

六、 公司办理构架.......................................................................................................................14

七、 隐名大会简报...............................................................................................................18

八、 董事会表明...........................................................................................................................18

九、 中西部及东部各州的县议会表明...........................................................................................................................26

十、 要紧事项...............................................................................................................................28

十一、 财务记账人表明...................................................................................................................35

十二、 备查出席的申请列出.................................................................................................................121

1

上海电力共有限定公司 2011 岁岁度表明

一、要紧促使

(1)董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、上品办理层誓言表明中缺勤无论什么新闻。

假记载、给错误的的劝告性正式的或优异的投下,然后其质地的现实。、精确和应验性是负互相牵连的。

工作。

(二)公司应验的董事列席董事会开会。

(三)中瑞岳华记账人师事务所(特殊普通打伙儿作伴)为本公司问题了基准无保存反对的理由的审计表明

(四)

公司试验单位王云丹姓名

记账人任务符合人Sun Ji

记账人机构符合人(记账人掌管参谋的)姓名陈文灏

公司符合人王云丹、记账人监视者兼记账人机构监视者Sun Ji

明:确保年度表明中决算表的现实、应验。

(五)如果在非经纪性资产任职的境遇?

(六)如果违背了供应里面的G的论断顺序?

二、公司根本境遇

(1)公司新闻

公司的法定中教养的确上海电力共有限定公司

公司的法定中教养的确缩写上海电力

SHANGHAI ELECTRIC POWER

公司的法定英教养的确

COMPANY LIMITED

公司的法定英教养的确缩写SEP

公司条例定代劳人王云丹

(二)触感和触感

提供纸张事务代表董事会部长

夏美星周金发

触感地址:上海市中山南路 268 号 36 中山上海南路 268 号 36 层

电话机23108718 或 23108800 转23108718 或 23108800 转

副本2310871723108717

电子邮件SEPCO

(三)根本新闻简介

2

上海电力共有限定公司 2011 岁岁度表明

招收地址:上海市中山南路 268 号

招收地址邮递区号200010

工厂地址:上海中山南路 268 号

工厂地址邮递区号200010

作伴互联网建立工作关系网站

电子邮件SEPCO

(四)新闻显露出及备置核心

公司选择的报纸清楚的。中国1971提供纸张报》、上海提供纸张报》、《提供纸张时报》

中国1971证监会在年度表明中使具有特性网站。

网址

公司年报躺Shangha市中山南路 268 号

(五)股权证券散布

公司股权证券概略

股权证券型股权证券,上市前股权证券,在股权证券加密变更先前,股权证券记下或获准停止选择

A股上海提供纸张买卖所上海电力600021

(六)宁静互相牵连新闻

第一招收日期1998 年 6 月 12 日

公司的第一任一某一招收核心,浦东南路。 1888 号

公司招收日期1999 年 3 月 24 日

该公司变更了其招收核心,上海办理局

第一变更作伴团体营业执照招收号3100001005356

税务表达号码310046631188775

体制加密631 1887.5

公司招收日期2011 年 8 月 18 日

该公司变更了其招收核心,上海办理局

近的变更了作伴团体事情表达号

税务表达号码310101631188775

体制加密631 1887.5

公司聘用的记账人师

中瑞岳华记账人师事务所(特殊普通打伙儿作伴)

全体教职员清楚的

公司聘用的记账人师

北京市西城区从事金融参战街道 35 作伴大厦国际 A 座 8、9 层

务所工厂地址

前实业使多样化:

1999 年 3 月 24 日,公司条例定代劳人由顾银张老师反倒X老师。。

1999 年 6 月 21 日,公司条例定代劳人由薛中素老师反倒X老师。。

2002 年 2 月 25 日,公司招收资产 2,647,010,000 元素的使多样化 1,323,505,000 元。中国1971前隐名

公司的宁静根本境遇,东边电力使成群公司已。

2003 年 4 月 22 日,公司的法定代劳人因M而反倒丁中志老师。。原隐名上海市电力公司

公司改制为新隐名中国1971电力投入公司。

3

上海电力共有限定公司 2011 岁岁度表明

2003 年 11 月 12 日,公司典型从共有限定公司(未列表)反倒限度局限。公司

招收资产由 1,323,505,000 元素的使多样化 1,563,505,000 元。

2004 年 12 月 8 日,公司招收地址为浦东新区市浦东南路。 1888 缺勤,反倒黄埔区中山南路。 268 号。

2006 年 4 月 11 日,营业执照续签。

2006 年 7 月 19 日,公司条例定代劳人由丁中志老师反倒老师。。

2007 年 5 月 10 日,该公司由中国1971电力投入公司隐名诈骗。 25%股权让给中国1971电力

国际开拓公司。公司被国际作伴表达机关迁出。。

2007 年 6 月 18 日,公司事情典型由共有限定公司(列表)变更

资、列表),公司迁至外商投入作伴表达处。公司资产构架对中国1971电力投入的有影响的人

使成群公司持股公司 万股,公司总树干的记账人战术地基 ;上海华东电力着手停止公司持股公司

万股,公司总树干的记账人战术地基 ;中国1971电力国际开拓公司持股公司 万股,

公司总树干的记账人战术地基 25%;启动股权证券(a) 分享持股公司 31680 万股,公司总树干的记账人战术地基 。

2007 年 9 月 7 日,公司隐名上海华东电力着手停止公司将 一万股中

139,475,889 共有让给中国1971电力投入公司,156,350,500 共有让给中国1971长江电力共有限定公司公司。

限公司。公司新隐名:中国1971长江电力共有限定公司公司,上海华东电力着手停止公司不再入股。

公司发行的人民币 10 亿元可掉换公司债券购买证 2007 年 8 月 23 日,积聚使皈依率 219,611,048 股,列举如下,

公司招收资产 1,563,505,000 元素的使多样化 1,783,116,048 元。2008 年 5 月 15 日,公司应验的隐名

10 股权证券扩大某人的使产生兴趣 2 股,列举如下公司招收资产 1,783,116,048 元素的使多样化 2,139,739,257 元。公司树干构架变更

为中国1971电力投入结成团公司持股公司 916,646,315 股,公司总树干的记账人战术地基 ;中国1971电力国际着手停止有

限公司诈骗公司 469,051,500 股,公司总树干的记账人战术地基 ;中国1971长江电力共有限定公司公司诈骗公司

187,620,600 股,公司总树干的记账人战术地基 ;启动股权证券(a) 分享持股公司 566,420,842 股,任职公司的总费

树干的 。原公司董事 15 名:周世平、吴平、刘广赤、王一华、曹焰、徐杨、赵新燕、徐立

红、顾振兴、孙基、翁世假话、胡茂元、张雅笙、吴大、徐晓飞,向大众使皈依司董事 13 名:周世平、

胡建董、王振静、曹焰、徐杨、徐立红、潘家才、孙基、翁世假话、胡茂元、张雅笙、吴大、徐晓

飞。原公司掌管 7 名为:石卫诗、张大庆、赵毅戎、陆小东、冯俊杰、沙军民、刘学勤,向大众使皈依

司监事 6 名为:刘广赤、张大庆、陆小东、张神秘地带走包袱、王国良、刘学勤。公司中西部及东部各州的县议会石卫诗老师变更

为刘广赤老师。是你这么说的嘛!公司 2009 年 7 月 28 应验事情变更。

2009 年 12 月 29 日,公司月的第四日届董事会,中西部及东部各州的县议会月的第四日任期,原公司董事 13 名:周世平、胡建董、

王振静、曹焰、徐杨、徐立红、潘家才、孙基、翁世假话、胡茂元、张雅笙、吴大、徐晓飞,变更

公司董事:周世平、胡建董、王振静、赵丰云、徐杨、徐立红、旺格、孙基、夏大伟、石卫诗、

皋玉凤、基姆明白道理的、徐菲;原公司掌管 6 名为:刘广赤、张大庆、陆小东、张神秘地带走包袱、王国良、刘学勤,

向大众使皈依司监事:刘广赤、冯俊杰、淮教养的、张神秘地带走包袱、王国良、刘学勤。

2010 年 7 月 6 日,公司的经纪范围是使产生兴趣。、热烈创作、新生事物、经纪。变为使产生兴趣、热烈发作

产、新生事物、作伴里面的电力职员的效能与栽培。

2011 年 6 月 13 日,公司的经纪范围是使产生兴趣。、热烈创作、新生事物、里面的电力劳动的效能与栽培

训变为使产生兴趣的开拓、新生事物、经纪及办理;安置电力、使兴奋创作、在需求上招股书某物自产销售;电力作伴内

电力技工栽培;和约神秘地带走办理;动力工程新生事物总作业;机电上升工程总作业。

停业建筑业资质后着手停止事情;招投标代劳;新神秘地带走与可再生神秘地带走条目的开拓与使用;煤炭卖;

电力互相牵连技术开拓与咨询公司;GASIF混合技术开拓与技术咨询公司

务;公有不动产权办理;电力和和约神秘地带走办理互相牵连配件、战略、手段通道等。

自有技术去世(限于有利和技术除外);国际作业工程与国际作业

投标工程;海内条目差遣劳动力与海内电力编程;贮存。”

2011 年 8 月 18 日,公司条例定代劳人由周世平老师反倒老师。。公司董事周世平、胡建董变

更多王云丹、刘广赤。

4

上海电力共有限定公司 2011 岁岁度表明

三、记账人datum的复数与事情datum的复数汇总

(1)首要记账人datum的复数

单位:元 流通:人民币

工程量

营业得益331,621,

得益量823,453,

归属于股票上市的公司隐名的净得益463,218,

扣除的量股票上市的公司隐名净得益,181,

经纪参战净现金流动量- 869,276,

(二)非惯常条目和利弊得失总额

单位:元 流通:人民币

非惯常利弊得失条目2011 年总额2010 年总额2009 年总额

非流动资本战术地基利弊得失60,554,,514,,579,

包孕涌流利弊得失在内的内阁定钱,但跟随公司的有规律的运作

事情相干亲密。,适合地区金科玉律、主要成分必然的381,664,,032,,119,

此外内阁定钱,享用使坚固或稳固的基准或定量

在同样看待的把持下,由TH发作的分店的初始合

-9,833,

网罩弊得失

与公司有规律的经纪厕足其间的无效对冲

在作伴在远处,诈骗买卖性从事金融参战资产、负面从事金融参战买卖

婚约公允重要性变更触发某事的利弊得失,买卖203的战术地基,,023,,495,

从事金融参战资产、负面从事金融参战买卖债和可供招股书从事金融参战资

创作投入进项

除是你这么说的嘛!野外,宁静非营业扩张和扩张58,634,,352,,453,

小半隐名的有影响的人——36,600,,540,,600,

所得税效应- 32,012,,497,

总结432,036,,180,,255,

(三)前三年的首要记账人datum的复数和财务标准

单位:元 流通:人民币

往年的比率

首要记账人datum的复数2011 第2010年 头年增长2009 年

减(%)

营业扩张量17,376,288,,791,358,,104,054,

营业得益331,621,451,551,,635,

得益量823,453,515,286,,442,

归属于股票上市的公司隐名的净得益463,218,192,805,,750,

股票上市的公司隐名的扣除的量使均衡不高。

31,181,75,625,,495,

利弊得失网罩

经纪参战净现金流动量- 869,276,2,587,140,,048,022,703.47

5

上海电力共有限定公司 2011 岁岁度表明

本腊尽冬残

比头年

2011 2010岁暮年终 2009岁暮年终 腊尽冬残

终极增减

(%)

总资产31,602,584,,059,068,,207,495,

倾向量22,693,608,,294,165,,185,358,

归属于股票上市的公司隐名的主宰者权益5,886,433,,759,527,,552,802,

树干量2,139,739,,139,739,,139,739,

往年的比率头年

首要财务标准2011 第2010年 年2009 年

增减(%)

根本每股进项(元/股)

变细每股进项(元/股)

用最新树干计算的每股进项(元/股)

扣除的量非惯常利弊得失后的根本每股进项(元/股)

扩大某人的使产生兴趣 个

额外的打算净资产进项率(%)

百分点

扣除的量非再融资后额外的打算净资产进项率的折扣 个

(%)百分点

每股经纪参战净现金流动量(元/股)

今岁岁底

2011 2010岁暮年终 腊尽冬残年终极增减2009 腊尽冬残

(%)

归属于股票上市的公司隐名的每股净资产(元/股)

增加 个

资产倾向率(%)

百分点

(四)采用公允重要性计量的条目

单位:元 钱币:人民币

对涌流得益的有影响的人

条目开端时的俗歌平衡力

音量

可供招股书从事金融参战资产1,001,556,,868,,687,,584,

负面从事金融参战买卖债57,365,,537,,828,,

四、股权变更与隐名境遇

(1)资产存量使多样化

1、股权证券变更表

单位:股

这种使多样化前后使多样化的扩大某人的使产生兴趣或增加,换衣以后

公积金使均衡小使均衡发给

量子与量子

第一启动发行股权证券掉换

6

上海电力共有限定公司 2011 岁岁度表明

一、共有限定在需求上招股书某物

1、地区持股

2、国有团体股

3、宁静国际共有制

采用: 国际非国有团体持股

国际有理地人的占领

4、外资持股

采用: 海内公司持股

海内有理地持股

二、无量售股2,139,739,2571002,139,739,257100

1、人民币权益股2,139,739,2571002,139,739,257100

2、中国1971上市外资股

3、境外上市外资股

4、宁静

三、共有量2,139,739,2571002,139,739,257100

2、限度局限性共若干变更

表明期内,公司的限度局限性共有缺勤变更。。

(二)提供纸张发行上市

1、过来三年的提供纸张发行

多达表明期完毕前三年。,缺勤上市和提供纸张上市。。

2、公司共有总额和构架的使多样化

表明期内无股权证券发行、鉴于该公司股权证券的总额和构架的使多样化。

3、目前的里面的职员持股

在本表明完毕时,缺勤里面的职员股权证券。。

(三)隐名境遇和实践把持人境遇

1、隐名人数与持股使均衡

单位:股

2011 130岁暮年终隐名总额,977 本月底,隐名总额为127人。,615 户

十大隐名持股

诈骗限定的在需求上招股书某物质押或上冻

持股比

隐名姓名、隐名性格、股权量、表明期、

例(%)

量量子

中国1971电力投入公司国有公司,646,31500无

中国1971电力国际着手停止限定

海内团体,465,79300无

公司

7

上海电力共有限定公司 2011 岁岁度表明

中国1971长江电力共有限定公司

国有团体,371,5622,802,7830无

公司

唐建华的有理地人,160,239188,7600未知

于玉生有理地人,309,81612,309,8160未知

中国1971人寿金共有限定

公司股息-人称代名词股息,538,0917,538,0910未知

-005L-FH002 沪

招商堆共有限定公司

建造双得益战术的战术与宁静战术意见分歧。,415,5245,415,5240未知

类股权提供纸张投入基金

中国1971新生事物堆忻城泾

树干提供纸张及宁静投入的增长,499,9833,499,9830未知

基金

中国1971工商堆-中海神秘地带走

混合型提供纸张投入的起端战略,199,9133,199,9130未知

基金

缪春敏有理地人,158,49000未知

无量在需求上招股书某物必要的前十大隐名

诈骗无量在需求上招股书某物必要的的共有数

隐名姓名、共有产生和量子

中国1971电力投入公司916,646,315元权益股916,646,315

中国1971电力国际开拓公司403,465,793元权益股403,465,793

中国1971长江电力共有限定公司公司203,371,562元权益股203,371,562

唐建华16,160,239元权益股16,160,239

郁玉生12,309,816元权益股12,309,816

中国1971人寿金-定钱-人称代名词定钱

7,538,091元权益股7,538,091

-005L-FH002 沪

招商堆共有限定公司建新双利战术T

5,415,524元权益股5,415,524

类股权提供纸张投入基金

中国1971新生事物堆忻城泾萃生长股权证券型提供纸张投入

3,499,983元权益股3,499,983

基金

中国1971工商堆-中海神秘地带走源战略混合型提供纸张投入

3,199,913元权益股3,199,913

基金

缪春民3,158,490元权益股3,158,490

前第十中国1971电力投入公司无量在需求上招股书某物必要的

公司用桩区分隐名;第二的中国1971电力国际开拓公司与我公司

关系公司在同一的实践把持人下,中国1971电力投入公司是

中国1971电力国际开拓公司的实践把持人。剩的八个正招股书。

隐名相干的代理或音乐会举动

有必要的隐名与公司有关。,两个都不属于股票上市的公司隐名。

《新闻办理意味着》宪法的音乐会举动;八个不清楚的的。

隐名相干如果无量?

持《新闻办理意味着》宪法的音乐会举动。

8

上海电力共有限定公司 2011 岁岁度表明

2、用桩区分隐名情形与实践把持人

(1)用桩区分隐名及实践把持人具体境遇引见

公司用桩区分隐名即实践把持人中国1971电力投入公司是由于《国务院在附近的印发电力体制改

革节目的警告》(国发〖2002〗5 号出席的申请)神秘地带走,经国务院发行物的国务院赞成

电力资产重组分划阐明(200) 号),其中的一相称国有作伴和作伴在前地区电力力力公司。

安身岗位安置的国有作伴,国务院赞成抬出去地区级试验单位条目

试验单位,使生效行政董事符合制,行政董事是法定代劳人。。

(2)用桩区分隐名境遇

○ 团体

单位:亿元 流通:人民币

姓名中国1971电力投入公司

卢琦舟,单位符合人或法定代劳人

创办日期2003 年 3 月 31 日

招收资产120

财产投入办理;电源的开拓、投入、新生事物、经纪与办理;

安置动力(使兴奋)创作、在需求上招股书某物;全组电能配件、增补的物、

监造、运转及抢修;使产生兴趣和辅佐配件在需求上招股书某物;工程新生事物

监视的行动、过程或效能;招投标代劳;电力技术及互相牵连技术的着手停止;使产生兴趣和

与事情或办理参战厕足其间的咨询公司。;栽培;物业办理;自雇与代劳

通道有利(技术)(国有限定公司经纪)

除商品和技术外);国际作业工程与国际作业投标工程;上

海内条目所去世所需配件和织物。;不相干的发行物是你这么说的嘛!境遇

里面的条目需求的劳动力。

(3)实践把持人境遇

○ 团体

单位:亿元 流通:人民币

姓名中国1971电力投入公司

卢琦舟,单位符合人或法定代劳人

创办日期2003 年 3 月 31 日

招收资产120

财产投入办理;电源的开拓、投入、新生事物、经纪与办理;组

织造动力(使兴奋)创作、在需求上招股书某物;全组电能配件、增补的物、监造、

运转及抢修;使产生兴趣和辅佐配件在需求上招股书某物;工程新生事物监视的行动、过程或效能;招

投标代劳;电力技术及互相牵连技术的着手停止;使产生兴趣和互相牵连事情的

首要事情运作或办理参战的咨询公司;栽培;物业办理;自雇与代劳商品和技术的

通道(限度局限或取缔的有利和技术除外)

外);国际作业工程与国际作业投标工程;海内工程全体教职员

去世所需配件和织物;不相干的发行物是你这么说的嘛!境遇外工程所需的劳

务参谋的。

(4)把持隐名和实践把持人的使多样化

9

上海电力共有限定公司 2011 岁岁度表明

表明期内,用桩区分隐名与实践把持人。

公司标题的与把持权相干流程图

3、诈骗百分之十股在上文中共若干宁静法定隐名

单位:1亿元 钱币:人民币

首要事情或办理

团体隐名姓名、法定代劳人创办日期

参战

中国1971着手停止、新生事物、

中国1971电力国际着手停止2004 年 3

李小琳取得、办理和办理大100

限定公司月 24 日

发电装置。

中国1971电力国际开拓公司(以下略语“中国1971电力”)是一家共有在香港联交所上市交

怡香港公司。中国1971电力投入公司是中国1971电力的实践把持人。列举如下,中国1971电力公司

关系公司在同一的实践把持人下。

五、董事、监事和上品办理参谋的员

(1)董事、监事和上品办理参谋的员持股变更及报应境遇

10

上海电力共有限定公司 2011 岁岁度表明

单位:股

表明期隐名名单

公司的位或宁静相干。

姓 名职 务性 年纪、任期、停止任务日期

薪酬量(报应10000个单位)、

元(税前)默许

王云丹,主席,男512011 年 8 月 12 第2012天 年 11 月 5 日否

董事、总经

刘广赤男572011 年 8 月 12 第2012天 年 11 月 5 日否

王振静董事男472009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

徐扬,导演,男562009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

赵丰云董事女522009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

徐丽宏,导演,女452009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

王鸿,导演,男502009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

董事、副总董事

孙金安562009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

董事

夏大伟孤独董事男582009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

石卫诗孤独董事男662009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

高宇凤孤独董事632009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

基姆明白道理的孤独董事男612009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

许飞孤独董事442009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

中西部及东部各州的县议会主席,男572011人 年 8 月 12 第2012天 年 11 月 5 日是

冯俊杰掌管432009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

淮教养的监事男412009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

张神秘地带走包袱监事男402009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

王国亮掌管572009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

Xu Shu掌管502009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

董文雪,副行政董事,男592009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

孙伟东,副行政董事,男512009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

季亦平副行政董事男452009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

夏美星,董事会部长,男492009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

总结/////

王云丹:在职者董事长、党委秘书处。肩部上海市电力公司行政董事,地区电力力

建立工作关系公司科学技术司副监视者,中国1971电力投入公司编程与着手停止司监视者。

刘广赤:公司董事行政董事。肩部中国1971电力投入公司保安办法局副董事,本

公司行政董事,中国1971电力国际限定公司行政董事、党组副秘书处,中国1971电力国际开拓公司主席。

王振静:中国1971电力投入公司财务处副监视者,公司董事。原中国1971电力投入结成团

财务与物业办理系上品监视者、副董事。

徐杨:在职者中国1971电力投入结成团公司火电部副监视者,公司董事。曾任地区电力力力公司电源新生事物

部处长,中国1971电力投入公司工程部副监视者。

赵丰云:在职者中国1971电力投入结成团公司火电部副监视者,公司董事。原中国1971电力投入结成团

司需求营销电力需求上品掌管、商务部副董事、发电运营部副监视者。

徐立红:在职者中国1971电力国际开拓公司财务总监,公司董事。地区经贸委原部长长

11

上海电力共有限定公司 2011 岁岁度表明

事情工厂室副监视者,财务与不动产权办理部副总董事裁兼董事。

旺格:在职者中国1971长江电力共有限定公司公司抢修厂厂长、党委副秘书处,公司董事。前葛洲坝

发电装置副总董事工程师,中国1971长江电力共有限定公司公司抢修厂副厂长,中国1971长江电力共有限定公司公司生

产地基部(停止任务监察部)董事。

孙基:在职者公司董事副行政董事兼财务符合人。上海市电力公司原财务副监视者。

夏大伟:上海地区记账人全体教职员校长、党委秘书处,公司孤独董事。上海财经学院原院长

副校长、副校长。

石卫诗:在职者公司孤独董事。华东电网限定工作公司原董事长。、行政董事、党组秘书处,地区电力力

华东地区公司行政董事、党组秘书处。

皋玉凤:在职者上海房地契(使成群)限定公司董事长。、党委秘书处,公司孤独董事。原上海市

新生事物任命副监视者,上海公积金办理中心监视者。

基姆明白道理的:在职者上海华艺(使成群)公司董事长。,公司孤独董事。原上海华艺(使成群)公司

校长,上海机电混合共有限定公司行政董事、上海电动车辆共有限定公司副总董事裁,上海电动车辆使成群公司

副总董事裁。

徐菲:在职者上海国家资产办理限定公司副总董事裁。,公司孤独董事。前中国1971人民保险公司

Hai子公司副行政董事。

顾大科:中国1971电力国际使成群党组副秘书处、行政董事,中国1971电力国际开拓公司抬出去

董事、校长,公司中西部及东部各州的县议会主席。曾任单希张泽电动车辆共有限定公司行政董事,中国1971电力投入结成

发电运营部监视者。

冯俊杰:在职者中国1971电力投入结成团公司审计与内控部副监视者,我公司掌管。中国1971电力国际

里面的把持部着手停止董事,中国1971电力投入结成团公司审计部里面的把持与风险办理在在长。

淮教养的:他如今是大院纪委秘书处。、工会主席,我公司掌管。前中国1971

电力投入使成群公司监察部二在在长、两个纪检监察室监视者。

张神秘地带走包袱:在职者中国1971长江电力共有限定公司公司副总董事节约师、湖北庆宁房地契使成群限定公司常务副行政董事

董事兼总记账人师,我公司掌管。前中国1971长江电力共有限定公司公司财务处副董事、合财务总监

任。

王国良:在职者公司纪委秘书处。、工会主席,公司职员掌管。原中投动力工程限定公司

党委副秘书处、公司人文资源部董事。

徐庶:公司党组工厂室副监视者。,公司职员掌管。原上海电力共有限定公司共有限定公司使兴奋发电装置

副厂长。

董文学:公司副行政董事。中国1971东边电力使成群限定工作公司原局长、行政董事与野外

共有限定公司党委秘书处。

孙为东:公司副行政董事兼主任工程师。原上海市电力公司生技处副局长。

季亦平:公司副行政董事。原上海市电力公司漕泾发电厂筹建处副监视者,上海漕泾温差电

限定工作公司行政董事,中投上品栽培中心副监视者、党校副校长。

夏美星:在职者董事会部长、行政董事副的。原上海市着手停止和变革任命高技术财产发

显示总监、神秘地带走开显示总监。

(二)隐名的位。

你记下报应吗?

清楚的隐名单位的位

王振静中国1971电力投入结成团公司财务处副监视者是

徐杨中国1971电力投入结成团公司火电部副监视者是

赵丰云中国1971电力投入结成团公司火电部副监视者是

12

上海电力共有限定公司 2011 岁岁度表明

顾大科中国1971电力国际开拓公司抬出去董事、总统是

中国1971电力国际着手停止首座财务官徐丽宏

旺格中国1971长江电力共有限定公司公司抢修厂厂长、党委副秘书处

冯俊杰中国1971电力投入结成团公司审计与内控部副监视者是

张神秘地带走包袱中国1971长江电力共有限定公司公司副总董事节约师是

服役于宁静单位

姓名宁静单位清楚的肩部的邮政你记下报应吗?贴

河下游水电开拓限定工作公司司

王振静董事/董事否

师/山西张泽电动车辆共有限定公司

Sun Ji,江苏商电八凌使成群限定公司董事长。

夏大伟上海地区记账人全体教职员院长、党委秘书处是

上海房地契(使成群)限定公司董事长高宇凤、党委秘书处是

基姆明白道理的上海华谊(使成群)公司董事长是

徐菲上海国家资产经纪限定公司副总董事统是

河下游水电开拓限定工作公司司

淮教养的纪委秘书处、工会主席是

张神秘地带走包袱湖北庆宁房地契使成群限定公司常务副行政董事董事兼总记账人师否

上海上电动力工程限定公司

董文雪主席/主席

海资助者船舶限定公司

江苏侃山发电限定工作公司/上海

孙为东董事长/副董事长否

高桥第三发电限定工作公司

上海神能临港燃气轮发电限定公司

季亦平副董事长否

(三)董事、监事、上品办理层薪酬

董事、监事、上品办理参谋的在公司收购薪酬董事。、监事、上品办理参谋的,由董事会薪酬任命

薪酬归结为者将出席的薪酬地基。,公司归结为书的涉及。

董事、监事、上品办理人

公司薪酬肉体。

决定报应的比照

董事、监事和上品办理参谋的

各种细节见导演。、监事和上品办理参谋的员持股变更及报应境遇”。

职员薪酬实践决定性的

(四)公司董事、监事、高层办理参谋的的使多样化

更改任务清楚的的推理

古希腊与古罗马的教养的研究公司 2011 年一号暂时隐名大会论述经过。,选

举王云丹老师为公司第五届董事会;古希腊与古罗马的教养的研究公司五

王云丹董事长聘用

五局论述,由舆论决定王云丹老师肩部公司

第五届董事会主席。

古希腊与古罗马的教养的研究公司 2011 第二的届暂时董事会论述,约定

聘用刘广赤老师肩部公司行政董事;古希腊与古罗马的教养的研究公司 2011 年

刘广赤董事、行政董事任用

一号暂时隐名大会论述经过。,由舆论决定刘广赤老师为

公司第五届董事会。

13

上海电力共有限定公司 2011 岁岁度表明

因任务变更,周世平老师不再肩部公司董事长职

周世平主席离任

务。

因任务变更,胡建董老师不再肩部公司董事、总经

胡建董董事、行政董事离任

理邮政。

因年纪归休,赵静雄不再肩部公司副行政董事

副行政董事赵静雄去职

务。

(五)公司职员境遇

职员总额6人,140

承当费的归休参谋的人数为1人。,684

专业妥协

专业妥协类别专业妥协人数

办理1,445

技术人才4,345

辅佐服役参谋的350

教诲度数

教诲程度(人)

硕士学位在上文中23级

学院1级,098

学院1级,451

上学或3以下,568

六、公司办理构架

(1)公司办理保持健康

公司坚持公司条例。、《提供纸张法》、《股票上市的公司办理指路》与中国1971提供纸张买卖所、上海提供纸张交

《作伴团体办理构架》发行物的出席的申请,持续改进公司办理构架,合格的公司经纪。表明期

内,COPA的实践境遇缺勤明显种差。。公司办理是指定的。

列举如下:

1、隐名大会境遇:表明期内,公司严格的由于法规做事。和《公司条例》的厕足其间宪法激起、

聚集隐名大会。表明期内,公司聚集了年度隐名大会。、两遍特殊隐名大会,开会召

都严格的由于厕足其间法规做事。、《公司条例》、隐名大开会事宪法需求使生效CORR、

开票顺序停止。,隐名大会由代理人国家的,大律师为隐名大会。。

2、董事会和中西部及东部各州的县议会的境遇:公司严格的由于董事会的必要条件选择董事和监事。,公

董事会和中西部及东部各州的县议会的量子和结合为:、法规和必要条件。表明期内,公司合计召

聚集了七次董事会开会。、六届中西部及东部各州的县议会、董事会审计任命、董事会张贴任命。开会聚集

每件东西严格的由于厕足其间法规做事。、《公司条例》、董事会顺序宪法、中西部及东部各州的县议会等厕足其间现行命令的必要条件

激起了相配的电话机。、激起投票顺序。

3、新闻显露出境遇:表明期内,公司严格的由于法规做事。、公司条例与新闻显露出办理

新闻显露出肉体的宪法,所若干新闻显露出都是即时的。、精确、应验、真实。进入公司

变强新闻显露出的创始的精神和应验性,创始的扩大某人的使产生兴趣当志愿兵显露出,持续变强需求秘密,获

投入者记下大量地的逮捕和帮助。。

4、投入者相干办理:表明期内,公司持续改进、变强投入者相干办理,持续采用

变强与投入者的沟通,确保沟通频道疏通。。经过建立工作关系平台、电话机揉面对过

14

上海电力共有限定公司 2011 岁岁度表明

承认和宁静频道和方法变强和机构投入、敏捷的听取厕足其间机关出席的的有理提议和反对的理由,无效投入

投入者合作。

5、里面的把持与风险办理:表明期内,五部委共同努力下的公司里面的把持

作伴里面的把持根本合格的和原则必要条件,额外的建造和完备公司的办理。

肉体,符合着手停止风险办理和里面的把持亲自评价,额外的更好地公司节约

营办理程度,歧视、把持和守夜公司的首要风险,完备公司办理构架。

(二)董事尽职

1、董事列席董事会开会

如果是唯一的年纪亲自联结交流的年纪

董事姓名

董事会的使就座数、使就座数和

王云丹否44200否

刘广赤否44200否

王振静否77300否

赵丰云否75320否

徐扬76310号

徐丽宏76310号

王鸿75320号

Sun Chi 77300号

夏大伟是76310否

石卫诗是76310否

高宇凤76310岁。

基姆明白道理的是76310否

许飞77300岁。

7年度董事会开会次数

采用:现场开会4次

信息3停止的开会次数

与交流相结合的现场开会次数为0次。

2、孤独董事对公司互相牵连事项的政见不同

表明期内,公司的孤独董事缺勤对C出席的无论什么政见不同。。

3、孤独DIR互相牵连任务肉体的建造与完备、孤独董事的首要质地与表现

公司用公式表示了公司条例。、董事会顺序宪法然后《孤独董事年报任务肉体》等肉体对

对孤独董事的互相牵连任务停止了宪法。。公司在《公司条例》和董事会顺序宪法中宪法了孤独

董事布置条目、制作与掉换,然后孤独董事的特殊使产生兴趣。、孤独反对的理由及宁静事项;在《孤独董事

年报任务肉体的组成与显露出,孤独董事的工作与工作。

古希腊与古罗马的教养的研究公司五届六次论述经过,公司用公式表示了孤独董事肉体。,额外的清楚的了孤独董事的使产生兴趣。

得益与工作,公司团体办理构架完备。。

表明期内,公司的孤独董事对应验的隐名符合。,孤独应验性、恪尽职守、用心履行,

15

上海电力共有限定公司 2011 岁岁度表明

严格的由于《公司条例》、《公司条例》、《在附近的在股票上市的公司建造孤独董事的指点反对的理由》及中国1971证监

会、提供纸张买卖所等互相牵连机关用公式表示的厕足其间宪法,依法厕足其间公司优异的经纪方针决策,对关系买卖、对

里面的停止任务等优异的问题已记下严格的复核。,宣布孤独反对的理由。,隐名的无效维权、格外中小型股权证券。

东边义卖的效能。

(三)公司相对于用桩区分隐名的事情。、参谋的、资产、机构、财务孤独与诚信

它是孤独的和应验的吗? 况 说 明

就事情就,孤独公司具有孤独的充其量的。,用桩区分隐名坚持公司宪法

垂直的的Law、提供纸张法及宁静互相牵连法规,经过公司隐名大会行使后援组织的使产生兴趣。

劳动人事、孤独公司和用桩区分隐名。、人事工资办理是完整孤独的。。公司上品办理层

主宰参谋的都由公司决定性的。,不得在隐名单位兼任。。

资产、孤独公司有孤独的创作体系。、辅佐创作体系及增补的物设备。产业产权、牌子、

诚信、没有获得专利权的技术和宁静无形资产属于TH公司。。

机构形势孤独

公司取得孤独的方针决策办理体系。、体系与效能体系。

应验境遇

财务孤独的公司有孤独的财务处门。,建造孤独的记账人肉体和财务办理肉体,

堆孤独开立记述。

(四)公司里面的把持肉体的建造健全境遇

公司一向恪守公司条例。、《提供纸张法》和《里面的指路》等法规

求,建造了比较地完备的里面的把持肉体。,并主要成分里面的把持根本合格的发表五分钟

里面的把持新生事物的总体和增补的物原则,公司的风险办理和里面的把持基准已记下完备。。建造里面的把持肉体

肉体地基时期,公司首要思索里面的境遇。、风险评价、把持参战、新闻与沟通、里面的监视五

项根本要素。公司里面的把持的目的是确保公司的法度合规性。、资产停止任务、财

表明及互相牵连新闻应验性,放针事情实力和实力,助长作伴着手停止战术。

公司先前用公式表示了宪法。、隐名大开会事宪法、董事会顺序宪法、《监事

开会宪法、与公司办理厕足其间的出席的申请,如行政董事的任务;

公司先前创办,包孕方针决策办理。、安置办理、战术编程与地基办理、投入办理、财务管

理、资产运营办理、人文资源办理、停止任务与境遇办理、推销物质办理、工程施工办理

理、创作办理、一任一某一应验的营销办理体系et cetera。;公司一向商号,包孕记账人根底。

里面的把持肉体的建造

根底任务办理体系、《记账人核算意味着》、《预算办理肉体》、成本费办理体系、《资产

健全任务地基

办理肉体》、财务辨析与办理体系、税务机关里面的财务把持肉体更为无效;

其抬出去境遇

公司用公式表示了停止任务创作工作制。、发电厂各级停止任务创作工作、《停止任务性评价

任务办理肉体》、停止任务教诲栽培办理体系合格的性出席的申请。,修正的紧要事变

合应急预案》,额外的夯实停止任务办理根底;公司先前发行物了《风险办理及里面的把持标

准》,片面促进三等基准组成任务,无效促进了三等单位风险办理

里面的把持肉体新生事物。

董事会设审计任命。,公司包括审计和里面的把持任命。,设置特殊

里面的把持反省与监视

审计岗位、风险办理位和里面的把持位,额外的变强风险办理和里面的把持功能。,时限

机关设置

或不时限反省和监视整改预定境遇,确保公司的合格的运作和健康着手停止。。

里面的监视与里面的把持公司有里面的审计、条目办理审计体系、预先审计办理

亲自评价与任务吐艳肉体及宁静互相牵连办理,公司审计和里面的把持机关是董事会的董事。、行政董事工厂室与公司审计

16

上海电力共有限定公司 2011 岁岁度表明

在里面的把持任命的带路下,由于地区法度、规章肉体和里面的规章肉体、里面的公司

财务收入与节约里面的审计监视,反省公司主宰单位的存款。、相

资产与里面的把持肉体,监视财务收入的现实、墨守法规、效益性,确保里面的把持单元

健全无效的肉体。

公司取得风险办理和里面的把持肉体。,并在公司用桩区分隐名中国1971电力投入结成团公司

在指点和必要条件下,使进化任务节目,着手停止亲自评价。

董事会将每年论述公司的年度表明。;歧视公司风险办理

理总体目的、风险优先权、风险收到度,赞成风险办理战略和优异的风险办逮捕决节目;

知道和攫取优异的风险和风险办理境遇。,做出无效的把持风险的归结为;优异的方针决策的赞成、

董事会对里面的把持的优异的风险、优异的事变和优异的事变的判别基准或判别机制;优异的方针决策的赞成的风险评

任务安置约计金额;风险办理与里面的把持监视复习;赞成风险

办理与里面的把持的安置与工作地基;风险办理和里面的把持办法的赞成,收回

和战术地基无论什么安置或人称代名词胜过风险办理与里面的把持肉体做出的优异的风险归结为的行动;督

作伴风险办理教养的的培育。

与财务表明互相牵连的公司一向商号,包孕记账人根底。根底任务办理体系、《记账人核算意味着》、《预算办理制

里面的把持肉体的建造、成本费办理体系、基金办理体制、财务辨析与办理体系、《收益办理肉体》

更无效的财务里面的把持肉体,如安置和。

里面的把持缺少亲自反省,未一下子看到公司在里面的把持设计或使生效形势的优异的缺陷。公司将持续更好地。

渐渐进入修正错误的内把持度,促进里面的把持任务的深化,确保里面的把持单元健全无效的肉体。

(五)高层办理参谋的的评价与励磁

公司上品办理层参谋的的表现评价及励磁约束机制首要是采用年度目的工作估计肉体。主要成分

董事会用公式表示的年度经纪目的,上品办理参谋的奖惩肉体、任务表现评价与公司表现、安

全创作、勤政廉政等估计标准挂钩,构成公司上品办理层参谋的的表现励磁和约束机制。

(六)公司里面的把持互相牵连表明的显露出:

1、公司如果显露出里面的把持亲自评价表明?:否

2、公司如果显露出非盟问题的里面的把持审计表明?:否

3、公司如果显露出社会工作表明?:否

(七)公司建造优异的工作奔跑肉体。

放针公司的事情程度,变强新闻显露出的现实、精确、应验性和即时性,放针公

司年报新闻显露出的聚集和明晰度,激化新闻显露出工作意识,古希腊与古罗马的教养的研究公司五届六次董事会论述经过,

公司用公式表示了年度表明新闻显露出专业,年度表明新闻显露出中优异的错误的的工作

了详细说明宪法。

表明期内,年报显露出未发作优异的失策。、优异的投下、新闻增补的和业绩预告修正。

境遇。

1、表明期内无优异的记账人失策修正境遇

2、表明期内无优异的投下新闻增补的境遇

17

上海电力共有限定公司 2011 岁岁度表明

3、表明期内无业绩整齐的警告

七、隐名大会简报

(1)隐名周年的大会

归结为中颁布的新闻

开会届次聚集日期归结为中颁布的新闻露报纸

暴露日期

公司 2010 岁岁《中国1971提供纸张报》、上海提供纸张

2011 年 4 月 20 日2011 年 4 月 21 日

度隐名大会报》、《提供纸张时报》

公司 2010 岁岁

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